عاجل: قضية تهزّ سوق الذهب بصفاقس.. تبييض أموال وعمولات مقابل حصص الذهب

الاحتفاظ بـ 6 حرفيي مصوغ بسوق الذهب بصفاقس تمّ من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، في إطار مواصلة التحقيقات المتعلقة بشبكة إجرامية تنشط في مجال تجارة المصوغ.

التهم الموجهة للمعنيين

تشمل تكوين وفاق لـ غسيل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي، التدليس، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل، إضافة إلى الإضرار بالإدارة والتفريط في حصص الذهب المسندة لهم من البنك المركزي مقابل عمولات مالية.

تفكيك الشبكة الإجرامية

جاء إثر متابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير، حيث كشفت الأبحاث عن انتهاج أساليب غير قانونية للالتفاف على التراتيب المنظمة للقطاع.

تبييض طنين من الذهب

هي الحصيلة الأوليّة لنشاط الشبكة خلال السنوات الست الأخيرة وفق بلاغ الإدارة العامة للأمن الوطني، حيث تم توظيف العائدات المالية في مشاريع واستثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة.

Dans la même catégorie