Societe TUNIS RE : Assemblée générale ordinaire

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » » sont invités à assister à la réunion de L’Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le Jeudi 04 Mai 2023 à 10H00 mn à L’institut Arabe Des Chefs D’Entreprises « IACE » Tunis

L’ordre du Jour est comme suit :

• Lecture et approbation du Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2022.
• Lecture et approbation des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux Comptes sur l’exercice 2022 et des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
• Approbation des états financiers de l’exercice 2022
• Quitus aux Administrateurs pour l’exercice 2022.
• Affectation du résultat de l’exercice 2022.
• Fixation des jetons de présence des membres du conseil d’administration et des comités émanant du conseil d’administration au titre de l’exercice 2022.
• Approbation de la nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2023, 2024 & 2025. 8. Pouvoir pour accomplissement des formalités d’enregistrement et de publicité

Remarque :

• Conformément aux dispositions de l’article 35 des statuts, seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l’Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité.
• Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l’un d’eux.
• Tout actionnaire pourra se faire représenter par un mandataire de son choix, à condition qu’un « POUVOIR » soit déposé au siège social de la société cinq jours avant la date de l’assemblée.

Tous les documents afférents à cette Assemblée se trouvent à la disposition des actionnaires au siège de la Société sis 12 Avenue Du Japon Mont plaisir 1073 Tunis.

Dans la même catégorie