L'argent de la vente du Karthago de Djerba et Hammamet détourné vers la Suisse

Selon le Yves Steiner de rts.ch Ben Ali, sa femme et Belhassen Trabelsi ont organisé la vente de deux hôtels Karthago de Djerba et Hammamet dans l'affaire Zenade.

Selon rts.ch, Zenade est l’une des affaires les plus secrètes du régime Ben Ali. Selon le rapport de la Commission tunisienne d’investigation sur la corruption que la RTS a pu consulter, le montant de la transaction avoisine 146,6 millions de dinars tunisiens. L’acheteur de ces hôtels était LAICO, un fonds d’investissement libyen alors dirigé par l’entourage proche du colonel Mouammar Kadhafi. Contactée par la RTS, LAICO en Tunisie n’a pas répondu à nos courriels.

En 2008, la transaction immobilière réalisée par le clan Ben Ali est complexe. A l’origine, ces deux hôtels appartiennent à deux sociétés tunisiennes – la SERT et la COMMERT –, elles-mêmes détenues par Leila Trabelsi, son frère Belhassen et la société Zenade Ressources Limited (ZRL), une société offshore basée dans le paradis fiscal des Iles Vierges britanniques. Une société qui appartiendrait, selon une source à Tunis, à Ben Ali lui-même. 

Lors de la vente, des transactions convergent vers cette société offshore et sa jumelle, la Zenade Finance Limited (ZFL), encore inscrite dans les Iles Vierges.

Dans le cas Zenade, les enquêteurs ont pu pister l’arrivée d’au moins 44,1 millions de dinars. La justice tunisienne a demandé l’entraide aux autorités pénales suisses. Confronté aux documents obtenus par la RTS, l’avocat de la Tunisie confirme l’existence du montage Zenade. "J’en avais connaissance et il y en a d’autres de ce type", explique Enrico Monfrini, chargé de la restitution des avoirs du clan en Suisse comme à l’étranger.
 

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