لأول مرة في تونس: 3 مؤسسات مالية تتحصل على مواصفة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تحصل كل من الاتحاد الدولي للبنوك و"قات للتأمين" وفرعها" قات للحياة "،لأول مرة في تونس، على مواصفة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة تحت اسم"أ م ل 30000" والتي تعد المواصفة الوحيدة المعترف بها دوليا لمكافحة هذه الظاهرة.

وكشف عن نتائج هذه المواصفة، التي تمنحها مؤسسة المواصفات"مغراب كوربورايت"خلال تظاهرة نظمها، الاثنين، المركز الدولي للاستشراف والدراسات التنموية وحضرها مسؤولون حكوميون وماليون من تونس و من الاتحاد الأوروبي نقلا عن "وات".

وقال الكاتب العام للمركز الدولي للاستشراف والدراسات التنموية والخبير في تبييض الأموالسمير براهيمي ان " أ م ل 30000 "تشكل المواصفة الوحيدة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب مضيفا ان هذه المواصفة تعد مرجعا لمكافحة هذه الظاهرة من خلال الالتزام بحزمة معايير.

 وأضاف "أنها أداة مرجعية تتضمن عدة معايير تمكن من تقييم مدى استجابة وفعالية الآليات التي تمتلكها المؤسسات لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب استعدادا لأي تقييم محتمل للحصول عليها".

في نفس السياق