عاجل: تفكيك شبكة لتبييض الذهب .. حجز 70 كغ ذهب و9 سيارات فاخرة!

تمكّنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني من الكشف عن شبكة إجرامية تضمّ عددًا من التجار وأصحاب المصانع الناشطين في قطاع المصوغ، يُشتبه في تورّطهم في اعتماد أساليب مخالفة للقوانين المنظمة لتجارة الذهب المعدّ للتكسير.

ووفق بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، نُشر الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، اعتمدت الشبكة على إنشاء شركات وهمية واستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين، بهدف التهرّب الضريبي وتبييض كميات من الذهب مجهول المصدر وإدماجها في المسالك القانونية.

وأظهرت الأبحاث الأولية أن المشتبه بهم تمكّنوا من تبييض ما يقارب طنّين من الذهب المعدّ للتكسير خلال السنوات الست الماضية، مع توظيف العائدات في مشاريع واستثمارات عقارية واقتناء ممتلكات فاخرة.

وأسفرت الأبحاث والأعمال الميدانية عن الاحتفاظ بـ13 شخصًا، من أجل شبهات تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الأملاك والتدليس ومسك واستعمال مدلس، إلى جانب غسل الأموال باستغلال خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي.

كما تم حجز أكثر من 70 كيلوغرامًا من الذهب و4.5 كيلوغرامات من الفضة مجهولي المصدر، إضافة إلى مبلغ مالي تجاوز 120 ألف دينار و9 سيارات فاخرة، بلغت قيمتها الجملية نحو 25 مليون دينار.

ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد بقية الأطراف المحتمل تورطها.

Dans la même catégorie