صدمة أمنية بالكويت: عصابة دولية تنشط في النصب وغسل الأموال

توقيف تشكيل عصابي دولي
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط تشكيل عصابي دولي من جنسيات عربية متورط في قضايا النصب الإلكتروني، غسل الأموال، الحوالة البديلة، والتزوير البنكي، بإشراف مباشر من وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.

آلية الاحتيال
أظهرت التحريات أن المبالغ المسحوبة عبر النصب الإلكتروني استُخدمت لشراء هواتف ذكية من الكويت بواسطة أرقام دولية مجهولة، ثم يتم استلامها من قبل مناديب وإعادة بيعها نقدا.

شركات وهمية وغسل الأموال
تم تداول المبالغ النقدية بين عدة مناديب إلى شركات وهمية تابعة لأحد المتهمين، تُستخدم كواجهة لغسل الأموال وإضفاء صفة مشروعية على الأموال غير القانونية.

ملاحقة المتهمين
أحد المتهمين غادر البلاد إلى الأردن فور كشف التشكيل، وتم ضبطه وإعادته بالتعاون مع الجهات الأمنية الأردنية، حيث اعترف بإنشاء شركات وهمية لغسيل الأموال وتحويلها إلى دول خارجية.

قيمة الأموال المضبوطة
كشفت التحريات أن إجمالي الأموال التي دخلت حسابات شركات المتهم في الشهر الحالي بلغ نحو 6 مليون دينار كويتي، فيما تجاوزت منذ 2023 أكثر من 100 مليون دينار كويتي، كما تم ضبط 108 آلاف دينار و9 هواتف مستولى عليها.

إجراءات قانونية
تم إحالة 9 متهمين إلى النيابة العامة، وتنسيق الإجراءات القانونية مع بنك الكويت المركزي ضد الشركة المسؤولة عن تحصيل المبالغ المالية، لمخالفتها الضوابط والاشتراطات الممنوحة لها.

Dans la même catégorie