عاجل: هيئة السوق المالية تطلق ترتيبا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترتيب جديد : أصدرت هيئة السوق المالية ترتيبا جديدا لضبط التدابير التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

الإطار التنظيمي : يأتي الترتيب تعزيزاً للإطار القانوني الحالي بما يتماشى مع التشريعات الوطنية وأفضل المعايير الدولية، وتم نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 23 جانفي 2026.

توسيع نطاق التطبيق : يشمل الترتيب التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية، ويعتمد المنهج القائم على المخاطر كأساس لتحديد التدابير الوقائية والرقابية.

التزامات المؤسسات : يلزم الترتيب المؤسسات بإعداد خارطة دورية للمخاطر، تعيين نقطة اتصال دائمة لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ووضع استراتيجية إدارة المخاطر واضحة.

تدابير العناية : يعتمد الترتيب عناية مشددة عند ارتفاع المخاطر وعناية مخففة عند انخفاضها، مع إرساء نظام رقابة داخلية قابل للمراجعة والتحيين.

الكفاءات المهنية : حدد الترتيب معايير دقيقة وموحدة للكفاءات المطلوبة لدى الأطر المكلفة بالرقابة والامتثال، لتعزيز نزاهة وشفافية السوق المالية التونسية.

Dans la même catégorie