Publié le 06-03-2018

La Tunisie sur la liste noire du blanchiment d’argent selon la commission européenne

Au total, 23 juridictions, dont la Tunisie, ont été répertoriées par la commission européenne sur la liste noire des pays qui constituent une menace pour le bloc en raison de contrôles laxistes contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent.



La Tunisie sur la liste noire du blanchiment d’argent selon la commission européenne

 Il s’agit de l’Afghanistan, des Samoa américaines, des Bahamas, le Botswana, la Corée du Nord, l’Éthiopie, le Ghana, le Guam, l’Iran, l’Iraq, la Libye, le Nigéria, le Pakistan, le Panama, le Porto Rico, le Saoa, l’Arabie Saoudite, le Sri Lanka, la Syrie, le Trinidad et Tobacco, la Tunisie, les îles Vierges américaines et le Yémen.

La Commission européenne a ajouté l'Arabie saoudite, le Panama et d'autres juridictions à la liste précédente, a déclaré mercredi l'exécutif de l'UE.

Outre le préjudice à la réputation, l'inclusion sur la liste complique les relations financières avec l'UE. Les banques du bloc devront effectuer des contrôles supplémentaires sur les paiements impliquant des entités de juridictions listées.
 


Reuters

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