Publié le 12-02-2018

Gel de plus de 100 MD dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, annonce la CTAF

Lotfi Hachicha, Secrétaire général de la Commission Tunisienne d' Analyses financières (CTAF) était l’invité de l’émission Expresso sur Express Fm pour parler du Blanchiment d'argent et du financement du terrorisme en Tunisie.



Gel de plus de 100 MD dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, annonce la CTAF

Interrogé sur les réalisations de la CTAF dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Lotfi Hachicha a annoncé le gel de plusieurs comptes bancaires appartenant à des personnes physiques et morales d’une valeur de 100 millions de dinars.

Il a ajouté que la commission a transmis plus de 500 déclarations au ministère public.

Le Secrétaire général de la Commission Tunisienne d' Analyses financières a précisé que le plus important dossier examiné en 2017 est celui des sociétés offshores impliqués dans des affaires de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, dont la majorité sont des sociétés libyennes. « le dossier a été transféré à la justice...Une enquête a été ouverte et plusieurs mesures ont été prises notamment le gel des comptes de ces sociétés», a-t-il expliqué.


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